涉案流水500余万！一利用“收款码”洗钱团伙落网

收款码是常见的支付工具

然而这一便捷的支付方式

却被一些不法分子盯上

把商户收款码当作“洗钱” 工具

从中非法牟利

今年5月

黄山歙县警方在办理一起

电信网络诈骗案件时发现

部分被骗资金

通过扫码支付方式

流向外地多家个体商户收款账户

经核查

这些商户的实际经营状况

与资金流水严重不符

存在重大洗钱嫌疑

经循线深挖

一个涉嫌为境外诈骗分子

提供资金转移通道的

洗钱团伙浮出水面

掌握相关信息后

刑侦大队立即抽调精干警力

赴浙江、福建等地收网

在当地警方配合下

抓获徐某、陆某等6名

涉嫌“洗钱”的犯罪嫌疑人

经审讯，徐某等人如实供述

自己为牟取非法利益

通过注册申请小微商户收款码

帮助诈骗分子

接收、转移涉诈资金的违法事实

截至案发，徐某团伙

涉案流水已达520余万元

从中获利4万余元

目前，主犯徐某、陆某

已被依法采取刑事强制措施

案件在进一步侦办中

警方提醒

“洗钱”是严重违法犯罪行为

切莫因贪图“蝇头小利”

沦为电诈分子的“工具人”

最终身陷囹圄 得不偿失

来源 | 歙县警方